绿色动力环保集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告


原标题:绿色电力环保集团有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

K图 601330_0

证券代码:证券简称:绿色电力公告编号。Pro 2019-036

绿色电力环保集团有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任

绿色电力环保集团有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年10月30日通过现场沟通方式召开。会议通知已于2019年10月25日通过电子邮件发送给所有主管。 3名监事出席本次会议,2名实际监事出席。 本公司监事何红女士委托本公司监事王梅林女士行使表决权。 会议由监事会主席罗兆国先生主持。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》相关规定(以下简称“《公司章程》”)召开 出席会议的监事经过充分审议和有效表决,审议通过以下议案:

I. 《关于的议案》得到审议和通过 公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。公司《2019年第三季度报告》中包含的经济指标和信息真实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果 公司《2019年第三季度报告》的编制程序和公司第三届董事会第十五次会议《2019年第三季度报告》的批准程序符合相关法律法规《公司章程》和公司内部管理制度。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对

2。《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》被考虑并通过 根据相关法律、法规和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件的规定,并与公司实际情况相比较,符合非公开发行a股的条件。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

3。逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

关联监事罗兆国先生回避投票。这项议案的有效票数是2票

1。发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为国内上市的人民币普通股(a股),面值为每股人民币1.00元

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

2。发行方式和时间

本次发行采用非公开发行方式。中国证监会批准后六个月内,将选择合适的时间向特定对象发行股票。发行对象应以现金认购。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

3。发布对象和订阅方法

本次发行对象不超过10家特定投资者,包括公司控股股东北京国有资产管理有限公司(以下简称“北京国有资产公司”) 其中,北京国有公司本次非公开发行认购的股份不得少于拟发行股份的40%,不得超过1.33亿股。非公开发行完成后,国有绿色电力公司的直接和间接持股比例不得达到47.30% 其余股份由其他发行人以现金认购。 北京郭子公司认购的最终股份数量由北京郭子公司与本公司签订的补充协议在发行价格确定后确定。 北京郭子公司不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果,并以与其他特定投资者相同的价格认购本次非公开发行的a股。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

4。定价基准日期和发行价格

本期定价基准日期是本期发行期的第一天 本次非公开发行的发行价格不得低于定价基准日(不含定价基准日)前20个交易日公司股票平均交易价格的90%,且不得低于最近一个审计期归属于母公司普通股股东的每股净资产额。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

5。发布数量

本次发行的股份数量不得超过本次发行前公司股本总额的20%,即不超过2.3224亿股(含2.3224亿股),但须经中国证监会就本次发行出具批准文件。 在上述范围内,最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会授权、中国证监会相关规定和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

6。募集资金规模和用途

本次发行募集资金总额(含发行成本)不超过239万元。扣除发行成本后筹集的资金净额将用于以下项目:广东惠阳环境公园生活垃圾焚烧二期公私合作项目、贵州省金沙县生活垃圾焚烧发电项目、浙江省平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建公私合作项目、湖北省石首市生活垃圾焚烧发电项目、浙江省永嘉县垃圾焚烧发电厂改造升级项目、银行贷款偿还

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

7。北京郭子有限责任公司在本次发行结束后36个月内不得转让其认购的股份,其他发行人在本次发行结束后12个月内不得转让其认购的股份。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

销售限制到期后,本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

9.存款未分配利润安排

本次发行前积累的未分配利润,在本次发行完成后由新老股东分享。

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

10。非公开发行股票决议的有效期

非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

4。《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》被考虑并通过 同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》,详见公司当天披露的《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

关联监事罗兆国先生回避投票。这项议案的有效票数是2票

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

V. 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案》已通过 同意本公司根据本非公开发行计划向本公司控股股东北京郭子公司发行股份,并与北京郭子公司签署《绿色动力环保集团股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》。 详情见《绿色动力环保集团股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易暨与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的公告》。

关联监事罗兆国先生回避投票。这项议案的有效票数是2票

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

6。《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》被考虑并通过 同意公司准备的《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》 详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

投票:3票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

Vii .《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》得到审议和通过 同意公司对本次非公开发行稀释即时回报影响的分析,同意公司制定的填充措施。 详情请参阅《绿色动力环保集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》

voting: 3票赞成、0票弃权和0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

8。《关于相关主体出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》被考虑并通过 同意本公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理层对稀释本次非公开发行股票的即时回报所作的承诺。

voting: 3票赞成、0票弃权和0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

九。《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》已批准 同意公司以前关于募集资金使用的报告。 详见公司同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

voting: 3票赞成、0票弃权和0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

10。《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》被考虑并通过 同意公司制定的《绿色动力环保集团股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》 详情请参考公司当天公布的《绿色动力环保集团股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》

voting: 3票赞成、0票弃权和0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

Xi。《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》被考虑并通过 同意请求公司股东大会批准豁免公司控股股东及其一致行动以要约方式增加公司股份。

关联监事罗兆国先生回避投票。这项议案的有效票数是2票

投票:2票赞成,0票弃权,0票反对

本提案需提交公司股东大会审议。

特此宣布

绿色电力环保集团有限公司

监事会

2019年10月31日(责任编辑:DF372)