第一批失联P2P大曝光:明星代言 非法吸储 注销私募


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第一批丢失的P2P曝光:名人代言,非法存储,取消私募都有

8月5日晚,北京朝阳区互联网金融协会在深圳发布两份不成功网上贷款公布名单后,公布了朝阳区第一批P2P在线贷款机构名单,引起了市场关注。由于链接丢失而被列入商业异常列表的19个P2P平台包括Rui Credit,Bean Bags,Houde Loan和Prosperity Yingtong。基金君发现,这次宣布的许多无关联P2P平台涉及很多赎回问题。

例如,北京市公安局房山分局因涉嫌非法吸收公共存款而向繁荣盈通案提起调查。已有20多名犯罪嫌疑人受到刑事强制执行,并有明星代表他们发言。还有一家海福融资公司宣布退出互联网金融业务,而海福兴民投资已被取消为私募股权经理。

由于失去关联,19个P2P平台被列在业务例外列表中

近日,北京朝阳区互联网金融协会发布公告《关于朝阳区内第一批失联P2P网贷机构的提示》。据了解,北京朝阳牧业协会已经查询了国家企业信用信息公示系统,发现管辖范围内的部分P2P在线借贷机构由于失去联想而被列入业务异常名单。

第一批失去的P2P在线借贷机构包括19个平台,分别是Century,Rui Credit,Money Basket,Zhongcai Micro Silver,Piggy Bank,Bean Bag Gold,Houde Credit,Face Credit Net,Zhongzhi Rubik's Cube。小红金融,货币快递,海福金融,投资贷款,鱼食,百合贷款,迪化创业投资,启德财富,亿荣网,繁荣盈通。

朝阳牧津协会表示,从现在开始,P2P在线借贷机构上市的股东,实际控制人,法定代表人或者高级管理人员将在30日内与区协会联系,不会在规定的期限内与政府联系。朝阳牧津协会将协调有关部门关闭平台网站并删除APP。 对于失去P2P网络借贷机构平台的股票放款人,朝阳牧进协会应当及时起诉逾期债权人向主管人民法院提起上诉或者向仲裁机构申请仲裁,以保护其合法权益;同时,提醒群众树立正确的投融资理念,切实增强识别和防范非法金融活动的能力,自觉远离和抵制各类违法违法金融活动。

繁荣盈通涉嫌非法存放和提起案件

明星赵亚芝曾经支持过它

丢失的P2P组织的披露被称为“鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司”。基金君发现,今年5月25日,房山警方发出通知,称申盈营通投资涉嫌非法吸收公共存款,并由北京市公安局房山分局提起调查。现在正处于调查阶段。公司法定代表人李先生等20多名嫌疑人受到了刑事强制措施。

警方表示,该公司是一种P2P商业模式。与公司匹配的任何借款人应在公告发布之日起30日内全额退还贷款本金和利息。房山公安局敦促借款人及时偿还贷款。如果还款,有关部门将依法予以追偿,并予以严惩。

据公开资料显示,繁荣盈通投资成立于2012年5月8日,注册资本为5000万元,法定代表人为李佳。由Prosperity Yingtong Investment运营的P2P平台被称为“Loan Youying”。它于2015年推出,并与廊坊银行和厦门国际银行合用。然而,到2017年9月12日,Loan Youying已发出通知称,由于最近系统平台升级,所有9月1日的投资必须等待30个工作日。

现在“贷款你”官方网站已被关闭。据媒体报道,截至2018年2月底,中国互助黄金协会的信息显示,“借给你”的金额为2.7亿,总交易金额为21.9亿。

此外,与繁荣盈通投资有关的线下财富平台的财富也存在问题。 2017年12月,《新文化报》报道,投资者李在富春长春营业部购买的180万固定收益理财产品应该在11月份。已过期,但在关闭期后不会还清。 2019年3月,繁荣盈通被中国互联网金融协会暂停了六个月。该协会公开谴责侵犯包括繁荣盈通在内的三个成员机构的行为。

值得注意的是,明星赵亚芝曾经是富豪形象的代言人。 2015年,赵亚智曾支持推广富裕产品“妈妈贷款”。

Haifo Finance退出共同黄金业务

海福兴民投资已被私募经理取消

另一个失去的P2P被称为“海福兴民投资管理(北京)有限公司”。事实上,中国证券投资基金协会今年5月宣布,22名私募基金经理无法继续满足管理人员的注册要求。 22家机构的私募股权基金经理的注册将被取消,上述情况将进入资本市场诚信档案数据库,届时将有海福兴民投资。

根据工商信息,海福兴民投资成立于2016年1月29日,注册资金5000万元。该公司的股东是辽宁海福科技有限公司持股51%,刘媛媛持股49%,其法定代表人是刘渊。它的P2P平台是Haifo Finance。去年6月,P2P平台海福财务宣布宣布退出互联网金融业务,并表示海福金融平台合并的所有贷款项目已按照合同履行,并且平台借款资金全部结清到基金贷款人的账户。

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主编:陶然